Patryk Zbroja

adwokat

Kancelarię adwokacką prowadzi w Szczecinie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w tym związanym z prawem morskim.
[Więcej >>>]

eBook

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – praktyczny przewodnik dla spółek

49,99 

Poradnik pełni rolę przewodnika (pdf.) po obowiązujących, nieco zawiłych przepisach dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Wybór zagadnień został dokonany zgodnie z kryterium wagi dla dokładnego zrozumienia istoty CRBR. Staraliśmy się, aby w naszym opracowaniu znalazły się najważniejsze pojęcia dotyczące CRBR wraz z precyzyjnym objaśnieniem.

Naszym głównym celem była próba zgromadzenia w jednym miejscu najistotniejszych informacji z punktu widzenia osób decyzyjnych w spółkach prawa handlowego, pojęcia beneficjenta rzeczywistego, a także powiązanych z CRBR  obowiązków i konsekwencji ich niezrealizowania.

Oprócz wiedzy stricte merytorycznej, w naszym opracowaniu uwzględnione zostały również praktyczne kwestie dotyczące problemów przy ustaleniach, kto jest beneficjentem rzeczywistym, czyli inaczej mówiąc kto jest osobą decyzyjną w danej organizacji.

Spis treści:

  1. CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)
    • WPROWADZENIE…….…………………………………………..………… 2
  1. CRBR – CO TO TAKIEGO?
    • CRBR- PODSTAWA PRAWNA ………….………….………………….. 3
    • CECHY REJESTRU …………………………………….…………………… 4
    • DO JAKICH PODMIOTÓW ODNOSI SIĘ CRBR? ………………. 4
  1. BENEFICJENT RZECZYWISTY
    • BENEFICJENT RZECZYWISTY KTO TO TAKI? …..…….………….. 5
    • JAKIE DANE NALEŻY WPISAĆ DO CRBR? …….……….……………. 7
    • W JAKI SPOSÓB DOKONUJE SIĘ ZGŁOSZENIA DO CRBR? …. 8
    • KTO DOKONUJE ZGŁOSZENIA DO CRBR? …………………………. 8
    • JAKI JEST TERMIN NA DOKONANIE ZGŁOSZENIA DO DANYCH DO CRBR? ……………………………. 9
    • CO Z TERMINAMI W CZASIE PANDEMII COVID-19…………. 10
  1. CRBR – PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA. …………………………12
  2. POLITYKA REPRESJI (KARY I SANKCJE) ………….………….21
  3. IMPLEMENTACJA V DYREKTYWY AML …….……………..…. 24
  4. PODSUMOWANIE ………………………………….……………………….…26
Kategoria: